Трима заподозрени са арестувани, а серия от обиски са извършени в България, Германия и Полша в рамките на разследване за измама с ДДС за 50 милиона евро при търговия с електронни стоки.
Това е станало на 1 април по искане на Европейската прокуратура, оглавявана от Лаура Кьовеши.
В акцията е участвала и българската Национална следствена служба (НслС).
Заподозрените действали като подставени лица на несъществуващи германски търговски и буферни компании в трансгранична въртележка с измами с ДДС. Става дума за всеобхватна криминална схема, възползваща се от правилата на ЕС за трансгранични трансакции между страните членки, които са изключени от ДДС. Измамата била извършвана при търговия с електронни стоки.
Смята се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро. Двама от тримата арестувани са освободени в деня на задържането, след като започнали да сътрудничат на властите и предоставили допълнителна информация за главатарите на схемата.
Действията са пряко свързани с транснационалната операция „Мидас“. Става дума за разследване на мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и нанесла предполагаеми щети за 195 милиона евро.
Още по темата
Подкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и днес, за да научите новините от България и света, и да прочетете актуални анализи и коментари от „Клуб Z“. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 държави на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на истинска, независима и качествена журналистика. Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Подкрепете ни
