Европейската прокуратура разкри мащабна престъпна мрежа, занимавала се с контрабанда и препродажба на сериозно повредени автомобили от САЩ в Европейския съюз. Операцията, координирана от клоновете на институцията в Берлин и Вилнюс, се проведе в 10 държави, сред които и България. В акцията са участвали около 1000 служители от полицията, митниците и данъчните служби, извършвайки над 200 обиска.

„Ненаситните“ – кодовото име на мрежата

Разследването, озаглавено „Ненаситните“, проследява дейността на организирана група, която внасяла на територията на ЕС катастрофирали автомобили от САЩ, извършвала козметични ремонти и ги продавала като годни и дори „като нови“. В схемата са замесени още граждани и дружества от Литва, Румъния, Германия, Белгия, Нидерландия, както и страни извън ЕС – САЩ, Русия, Канада и Великобритания.

В България участието в разследването е било осигурено чрез Националната следствена служба (НСлС), съобщават от Европейската прокуратура.

От скрап до "напълно ремонтирана" – по документи

Колите са били купувани на търгове от американски застрахователни компании, често като бракувани, и внасяни в ЕС чрез големи пристанища – Антверпен, Бремерхавен, Клайпеда и Ротердам. Чрез мрежа от фиктивни фирми и фалшиви фактури, групата декларирала занижени стойности, избягвайки така задължителните мита и ДДС.

Автомобилите били транспортирани до сервизи в Литва, където вместо сериозен ремонт, се прилагали повърхностни козметични поправки. След това били предлагани на крайни потребители в Германия и други страни от ЕС с невярна информация, че не са участвали в катастрофи или, че са напълно ремонтирани.

Според Европейската прокуратура колите представлявали реална опасност за купувачите – със скрити дефекти, включително липсващи въздушни възглавници.

В България – фирми за прикриване на обороти

Разследващите са установили, че фирми, регистрирани в България, са използвани за прикриване на действителните приходи от търговията, както и за пране на пари. Според събраните доказателства само от Литва са продадени поне 16 500 такива автомобила на обща стойност 144 милиона евро.

Към момента щетите за бюджета на ЕС се изчисляват на минимум 31 милиона евро. Задържани са 10 основни заподозрени, включително един от предполагаемите лидери на схемата – литовски гражданин. Още 18 лица, също от Литва, са задържани за разпит, а сред разследваните има и руски граждани.

Огромни мащаби на конфискации

В рамките на операцията са иззети:

• 116 автомобила на стойност 2,3 млн. евро;

→ 500 000 евро в брой;

• луксозни стоки;

• имоти, земи и акции за 5,1 млн. евро.

Замразени са и 26,5 млн. евро по банкови сметки.

Очаква се разследването да продължи, като не е изключено мрежата да се окаже още по-голяма от предполагаемото.

***

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z. Материалът е част от проекта "От мястото на събитието предава AI".